Банки могут приостановить операции по счету и запросить документы о происхождении денег, если поведение клиента покажется им нетипичным.
Вот некоторые из них:
— Внесение от 5 миллионов рублей наличными за 30 дней, если затем более 70% этой суммы переводится за границу в течение десяти дней;
— Не менее 10 пополнений наличными от 100 тысяч рублей каждое за месяц с последующим быстрым выводом денег за рубеж;
— Переводы юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям без открытия счета на общую сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней.
Проверку могут вызвать и меньшие суммы, если они не соответствуют официальным доходам или привычному финансовому поведению клиента.
Чтобы избежать задержек от банка, лучше заранее иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
#Россия #банки #финансы #деньги #переводы #пополнение #наличные