Что изменится:
• Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах через карты «Мир», СБП и единый QR-код через НСПК.
• Проверка операций станет быстрее за счет централизованного обмена данными.
Какие переводы могут привлечь внимание:
• большое количество переводов за короткое время;
• переводы новым получателям;
• цепочки переводов;
• операции с признаками обналичивания и другие нетипичные транзакции.
Если переводы носят законный характер, привычный порядок расчётов не изменится. Эксперты советуют указывать понятное назначение перевода, а по крупным суммам сохранять документы, подтверждающие цель платежа.