Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов.

Отдельным основанием для блокировки счета планируется сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены — при обнаружении сходства, операции остановят на пять рабочих дней. Доступ к деньгам будет восстановлен, если не будет решения о продлении ограничений.

По состоянию на 1 февраля Росфинмониторингом было зафиксировано более 800 человек с несколькими вариантами указания их данных. Речь идет о лицах, внесенных в списки людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

#Россия #Росфинмониторинг #банки #финансы #счета