#росфинмониторинг — посты и обсуждения
4 публикации
Что случилось
Основатель Telegram Павел Дуров внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Решение принято после того, как ФСБ и Следственный комитет заочно предъявили ему обвинение в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск . Уголовное дело, возбуждённое ещё в январе 2026 года, связано с тем, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые, по версии следствия, используют украинские спецслужбы для координации диверсий и терактов на территории России .
В чём суть обвинений
В ФСБ заявили, что Telegram игнорирует требования об удалении контента, который используется для подготовки терактов, диверсий, массовых убийств и кибермошенничества. По данным ведомства, с 2022 года в России зарегистрировано 153 тысячи преступлений, совершённых с использованием мессенджера . Среди них — теракт в «Крокус Сити Холле», убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также другие резонансные преступления . Роскомнадзор направил администрации Telegram более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы .
Что стало поводом для дела
В качестве ключевого примера следствие называет чат-бот для знакомств «Дайвинчик», через который, по версии ФСБ, украинские спецслужбы вербовали подростков для совершения диверсий . В ходе расследования были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет . Схема вербовки выглядела так: с молодыми людьми знакомились «девушки», затем им звонили представители украинских спецслужб, выдававшие себя за российских правоохранителей, и, угрожая уголовной ответственностью, принуждали участвовать в «проверках антитеррористической защищённости» объектов — по сути, в поджогах и нападениях .
Что теперь с Telegram и Дуровым
Внесение в список террористов и экстремистов — это не уголовное наказание, а оперативная мера. Она позволяет блокировать финансовые операции и имущество лица без суда . По данным на 29 июля, Дуров ещё не объявлен в официальный розыск через Интерпол — решение находится в процессе принятия . Французские власти, чьим гражданином является Дуров, вряд ли его экстрадируют, но задержание возможно в других странах, например, в Китае или Индии .
Telegram в России фактически заблокирован без VPN, а его основатель объявлен террористом и экстремистом. Что станет с мессенджером — официальное признание экстремистской организацией или поиск компромисса?
#Дуров #Telegram #Росфинмониторинг #терроризм #экстремизм #ФСБ #законодательство #блокировка #безопасность #новости #Россия
Росфинмониторинг начнёт контролировать крупные криптоплатежи по внешнеторговым сделкам.
Сведения об операциях на сумму свыше 10 млн рублей будут автоматически поступать в финансовую разведку.
#Росфинмониторинг #криптоплатежи #ВЭД #финансы #Россия #бизнес #импорт #экспорт
Что случилось
Российские власти готовят закон, который лишит анонимности операции с криптовалютой. По словам советника директора Росфинмониторинга Влады Корчагиной, все участники крипторынка будут обязаны проводить полную идентификацию клиентов — устанавливать данные не только о самом клиенте, но и о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах . Законопроект, который вводит эти нормы, уже прошёл первое чтение в Госдуме и должен быть принят до 1 июля 2026 года .
Как это будет работать
Новые правила затронут не только новые компании, но и уже работающих брокеров и доверительных управляющих. Сейчас они могут проводить упрощённую идентификацию, но если захотят работать с криптовалютой, им придётся «дообследовать» своих клиентов . При этом банки и брокеры получат право блокировать подозрительные криптоплатежи — так же, как они это делают с обычными переводами.
Ключевые нововведения:
Участники рынка обязаны сообщать Росфинмониторингу об операциях с криптовалютой на сумму свыше 1 миллиона рублей .
Вводится правило travel rule — каждый перевод криптовалюты должен сопровождаться информацией об отправителе и получателе .
Банк России будет передавать цифровым депозитариям данные из своей антиотмывочной платформы «Знай своего клиента», а те обязаны принимать меры в отношении высокорисковых клиентов .
Что важно знать
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» должен заработать с 1 июля 2026 года . При этом рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещено — исключение делается только для внешнеторговых сделок . Неквалифицированным инвесторам разрешат покупать только ограниченный перечень криптовалют с годовым лимитом около 300 тысяч рублей .
Мнение
Государство окончательно переводит крипторынок из «серой» зоны в полностью контролируемую. С одной стороны, это легализует операции и даёт инвесторам защиту. С другой — анонимность, которая для многих была главным преимуществом криптовалют, фактически исчезает. Власти объясняют это борьбой с отмыванием денег и подготовкой к проверке FATF в 2028 году . Но для рядового пользователя это означает: крипта в России становится такой же прозрачной, как и обычные банковские счета.
#криптовалюта #Росфинмониторинг #идентификация #антиотмывочноезаконодательство #крипторынок #законодательство #Россия
Площадкам придётся собирать исчерпывающие данные не только о самих клиентах, но и об их представителях и бенефициарах.
Новые правила напрямую затронут брокеров и доверительных управляющих, которые сейчас работают на рынке капиталов.
В настоящий момент они могут собирать лишь усечённый объём информации, но для проведения операций с криптовалютой этого уже не хватит.
Также криптокомпаниям придётся сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках на сумму свыше 1 млн рублей.
В дополнение к вышеуказанным мерам ЦБ откроет цифровым депозитариям доступ к своей «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента» для блокировки высокорисковых операций.
#Россия #крипторынок #криптовалюта #регулирование #информация #ЦБ #Росфинмониторинг