Сегодня хочу рассказать интересую тему, связанную с отмыванием средств в крипте. В схемах отмывания средств помеченные или санкционные USDT почти никогда не отправляют сразу в «чистый» адрес. Сначала их прогоняют через промежуточные биржи — и чаще всего на старте цепочки всплывает HTX.
🔍 Как на HTX «разрывают след»?
После депозита токен превращается во внутренний баланс биржи — след для внешнего наблюдателя обрывается. В итоге человек заводит «грязные» USDT, а выводит уже другие, условно «чистые» монеты с иных адресов биржи. Это классика этапа layering (наслаивание/смешивание).
🤫 HTX — центр китайского OTC-трафика
Через биржу ежедневно проходят десятки миллионов долларов от китайских обменников и подпольного OTC-сектора. На таком объёме небольшие суммы легко «растворяются»: условные 10 000 USDT теряются в потоке 40–80 млн.
🤨 Биржа слабо взаимодействует с западными регуляторами
HTX минимально реагирует на запросы западных органов, редко передаёт KYC-данные и в целом не горит желанием участвовать в расследованиях. Это снижает риск того, что «помеченные» токены быстро зажмут по запросу.
Ключевая схема выглядит так:
1️⃣ Завод «грязных» USDT на HTX
2️⃣ Смешивание во внутренней системе биржи
3️⃣ Вывод уже «чистых» монет на новые адреса или на другие биржи
🙄 Что дальше?
После HTX активы обычно:
⏺ выводят на другие биржи для дальнейших операций;
⏺ обналичивают через обменники;
⏺ перегоняют в другие сети, чтобы ещё сильнее усложнить трекинг.
😏 Итог: HTX часто становится первым и ключевым этапом «обнуления» ончейн-следа помеченных USDT. Это не делает операции законными — но хорошо объясняет, почему именно эта биржа так регулярно появляется в начале цепочек
Пост носит информативный характер и не призывает ни к каким действиям.
👉 Если хотите разобраться в криптовалюте без воды и сложностей — в своём Telegram-канале КриптоМарс я объясняю всё простым языком и делюсь пользой каждый день. Советую подписаться.
#криптовалюта #крипта #экономика #финансы #тренды #p2p #советы #обучение #криптомарс #законы #политика #легально #заработок #тренды #обмен