#биржи

В 2026 году AML-проверка (борьба с отмыванием денег) стала обязательной для всех, кто работает с криптовалютой. Крупные #биржи — теперь автоматически блокируют депозиты с «грязных» кошельков, даже если вы не причастны к преступной деятельности.

Достаточно получить средства от адреса, связанного с хакерской атакой или санкционным списком — и ваш актив может быть заморожен.

#AML-проверка — это анализ цепочки транзакций в блокчейне с помощью специальных сервисов. Они сканируют историю кошелька, выявляют связи с мошенническими проектами, даркнетом, миксерами и формируют отчёт о риске.

Лучшие AML-сервисы 2026 года

- Chainalysis Reactor — профессиональный инструмент для бирж и юристов. Высочайшая точность, но дорого (от $10 000/год).

- Elliptic Lens — удобный сервис с оценкой рисков по категориям. Используется Binance и Coinbase.

- Crystal Blockchain — решение от Bitfury с поддержкой русского языка. Подходит для частных инвесторов.

- Scorechain — ориентирован на VASP, полностью соответствует FATF и MiCA.

- AMLBot (amlbot.com) — бесплатный и простой инструмент для быстрой проверки BTC, ETH, USDT, SOL и других активов. Идеален для новичков.

Как проверить кошелёк?

- Выберите сервис (например, AMLBot).

- Введите адрес или хэш транзакции.

- Оцените риск: санкции, даркнет, миксеры.

- Если риск >10% — не отправляйте средства.

- Сохраните отчёт — он пригодится при спорах с биржей.

AML — не препятствие, а защита. В 2026 году «чистота» криптовалюты так же важна, как её доходность.