Криптоблогеру Валерии Федякиной (Битмама) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 ч . 2. п. «а» и «б»).
По версии следствия, Битмама без ИП и юрлица гоняла деньги через свои криптообменники Bitmama и Bitmama Finance.
Предприниматели заносили деньги в одной стране и получали в другой. С них не то что комиссию не брали — обещали еще и проценты.
Офисы работали в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае. Среди потерпевших инвесторы с потерями на сотни миллионов: 837 млн рублей, 830 млн, 560 млн и еще 5 млн сверху.
Битмаму задержали еще в 2023 году, а в июне 2025-го дали 7 лет колонии по делу о мошенничестве.
#бизнес #финансы #закон #право #банки #налоги #криптоблогеры