🌟 Теперь про внешний фактор, который начал ограничивать крипту внутри России
Многие изначально думали, что основные проблемы придут от бирж. Помню, мы в чате с учениками много это обсуждали: что биржи могут заблокировать доступ из России, закрыть аккаунты, ограничить P2P, начать массово резать пользователей и так далее.
🇪🇺 По итогу сейчас сильнее всего влияет 20-й пакет санкций Евросоюза. Именно он затронул большую часть обменной инфраструктуры, которая была связана с Россией. Причём речь идёт не про один-два локальных обменника, а именно про инфраструктуру, через которую раньше спокойно проходили бытовые и рабочие операции с криптовалютой.
Почему это важно? В блокчейне видно движение средств. Видно адреса, переводы, связи между кошельками. Если какой-то адрес попал в санкционный список, то криптовалюта на этом адресе начинает размечаться как санкционная. Дальше эта отметка может тянуться по цепочке переводов.
🗣 Объясняю простым языком
Допустим, есть кошелёк, который попал в санкционный список. На нём лежит крипта. Эта крипта уже считается проблемной. Если с этого кошелька она уходит дальше, то у следующего адреса тоже появляется связь с санкционным источником.
И вот тут начинается самое интересное. Вам могла прийти такая криптовалюта, вы даже могли не знать её историю. Потом вы решаете отправить её на биржу, например на Bybit, а биржа через AML-проверку видит санкционную связь и может не пропустить перевод.
*AML-проверка — это анализ криптоадреса на риски: санкции, скам, взломы, даркнет, миксеры и другие подозрительные связи в истории переводов
😨 Вот с такими моментами сейчас и сталкивается рынок.
У нас есть внутренний фактор — криптозаконы, лимиты, P2P, посредники и вся эта история с регулированием. Но есть ещё и внешний фактор — санкционные отметки в блокчейне. И вот он уже влияет на обычную работу с криптой.
При этом я не считаю, что рынок отрезали полностью. Работать всё равно можно. Просто теперь нужно внимательнее смотреть, с какой криптой вы работаете, откуда она пришла и какая история у вашего адреса.
📉Очень показательный пример — HTX. Предположим, вы год назад вывели крипту с HTX на свой холодный кошелёк. Всё было нормально, вы пользовались этим кошельком, переводили туда-сюда средства, хранили активы. А теперь часть инфраструктуры получила санкционную разметку. И если ваш кошелёк раньше взаимодействовал с адресами, которые сейчас считаются санкционными, то у него может появиться такая связь в AML.
У крипты нет срока годности. Если перевод был год назад, он всё равно остаётся в истории блокчейна. Поэтому старые операции тоже могут влиять на то, как биржи и сервисы будут воспринимать ваш кошелёк сейчас.
❓ И дальше появляются нормальные вопросы:
— Пропустит ли биржа перевод?
— Не возникнет ли заморозка?
— Не попросят ли объяснить происхождение средств?
— Можно ли дальше спокойно работать с этим кошельком?
Вот почему сейчас AML-проверка становится реально важной вещью, а не каким-то дополнительным сервисом для галочки.
🖍Сейчас я бы советовал каждому проверить свои основные криптоадреса. Особенно если вы давно пользуетесь одним кошельком, принимали переводы от разных людей, работали с обменниками или выводили крипту с бирж, которые могли попасть под санкционную разметку.
Советую сделать это через AML проверку на BestChange в разделе "Проверка адреса" — проверить криптоадрес 👈
Рынок в России всё равно продолжит работать. Обменники, P2P, сервисы, кошельки — всё это никуда моментально не исчезнет. Но после 20-го пакета санкций работать вслепую уже точно не стоит.
Проверьте свои адреса, чтобы понимать, насколько у вас всё чисто и безопасно для дальнейшей работы с криптовалютой ⚠️
#крипта #санкции #инвестиции #aml #bestchange #обменники #криптовалюта