#update — посты и обсуждения
2 публикации
«Разблокировка активов. Статус - 24 Августа ’26»
Публикация, размещённая нами ранее и касающаяся отсутствия действий со стороны российского регулятора и других участников процесса, получила огласку и, к сожалению, была использована для намеренных провокаций.
📌Мы хотели бы четко обозначить свою позицию: вопросы разблокировки активов не должны связываться с политикой или противодействием государственным органам, несмотря на то, что контент может содержать критику в тот или иной адрес.
🧳Помимо материалов, подготовленных для ЦБ РФ, мы направили официальные запросы для уточнения технической реализации сепарации активов, правомерности действий контрагентов СПБ Банка, а также дальнейшего перевода активов из санкционной цепочки в депозитарий, согласованный с SFC.
📁Ответы и материалы будут опубликованы в открытом доступе.
«+1. OFAC Line»
Лицензия, полученная 17 июля 2026 года, свидетельствует о возобновлении выдачи решений OFAC после периода ожидания и затишья.
📄 Стоит напомнить, что предшествующая лицензия была выпущена OFAC еще в феврале 2026 года, после чего наступило временное затишье — в том числе из-за введения новых ограничений, регуляторных изменений и подготовки к очередным санкционным пакетам.
В обоих случаях заявления были поданы в декабре 2024 года, что в очередной раз подтверждает очередность процесса обработки и поэтапный характер работы OFAC.
Кейс №16 является уникальным не только по набору юридической документации, но и по юрисдикции для трансфера активов — Индонезии.
Бенефициар (фактический владелец), несмотря на то что проживал в Бразилии на момент подачи документов, потерял статус ВНЖ и не мог использовать ни американскую, ни европейскую инфраструктуру.
🧑💻 В связи с этим он перебрался в Индонезию в качестве цифрового кочевника (Digital Nomad).
🇮🇩 Если данный кейс и трансфер активов завершатся успехом, то такие брокеры, как Reku и Pluang, могут быть использованы в аналогичных процессах для схожих кейсов, а инфраструктурное окно станет намного шире, чем предполагалось ранее.
🎓 Эти платформы предоставляют доступ к операциям с ценными бумагами США (US securities) для клиентов в Индонезии через локальную регулируемую инфраструктуру.
Однако возможность их использования для перевода конкретных заблокированных активов будет зависеть от ряда обстоятельств: требований и условий контрагентов, позиции самого брокера, соответствия критериям санкционного и AML/KYC-комплаенса, а также технической возможности принять активы в рамках существующей цепочки учёта.
Также этот кейс открывает потенциальное окно возможностей по разблокировке для тех граждан, которые по финансовым или иным причинам не могут получить ВНЖ в других юрисдикциях.
#Update #OFAC #Регуляция
—
Автор: Виктор Кох
Прокомментировать
707
Разблокировка активов - Update 21.03.2025
Наша команда вступает в прогрессивно-оптимистическую фазу в вопросах по разблокировке активов не только юридических, но и HNWI-физических лиц.
Только сейчас, после более чем двух лет напряженной и кропотливой работы, мы можем с уверенностью сказать, что лёд был прорублен.
К сожалению, стена из тысячи факторов сопротивления была разрушена не словесными интервенциями той или иной стороны, а в результате титанической работы, проделанной заинтересованными участниками рынка.
- Говоря об участниках рынка, мы хотели бы отметить, что не все участники рынка в России заинтересованы в прекращении усиления санкций и разблокировке активов. Если для нашей стороны снятие санкций и вывод активов является позитивным фактором для улучшения инвестиционного климата, то для многих - это потери.
Санкционное давление действительно достигло своей пиковой фазы и вышло на плато, где дальнейшее усиление санкционного давления возможно только в случае эскалации.
Мы вновь хотели бы деликатно охладить завышенные ожидания тех, кто рассчитывает на массовую отмену санкций в ближайшем будущем (это в том числе затрагивает процесс по вопросам с $SPBE). Санкционный процесс снятия санкций и выпуска генеральных лицензий постепенный, не быстрый и требует большой работы со стороны многих инстанций. Конечно, регуляторы знают об усталости, а также знают, что большое количество обычных граждан попало под санкционное давление в результате массовых санкций, но есть общая практика, которую нельзя нарушать.
Статус 21.03.2025
Нашей стороне удалось успешно вывести SPV структуру с американскими активами частных компаний из-под санкционного давления и реализовать весь объём SPV структуры. Активы непубличных компаний из структуры SPV были успешно проданы с дисконтом в результате прямой внебиржевой сделки. Портфель из “мертвых активов”, который потенциально мог быть списан, в размере $3,9M был полностью возвращен фактическим владельцам иностранных ценных бумаг.
Мы непоколебимы в суждениях, что возврат капитала фактическим владельцам - это большой прогресс для восстановления инвестиционного климата с участием российского капитала. Работа в данном направлении будет продолжаться с высокой интенсивностью.
- Несмотря на экстремальную нагрузку на всех членов нашей команды, за последнее время нам удалось подать еще 3 заявления на выпуск индивидуальной лицензии OFAC и 1 заявление на выпуск особой лицензии OFAC для юридического лица. Все заявления с статуса reconsider получили обновление до статуса в In Progress.
- 4 заявления находятся в процессе выпуска лицензии. По 1 заявлению требовалось уточнение и корректировка информации для вывода активов из российского периметра в депозитарий SEB LV CSD.
Все данные о прогрессе вскоре будут внесены в traction dashboard и доступны на официальном сайте
#разблокировка #cанкции #update
—
Автор: Виктор Кох
Редактор: Никита Рязанов
[
1 комментарий
1.1K