Площадкам придётся собирать исчерпывающие данные не только о самих клиентах, но и об их представителях и бенефициарах.
Новые правила напрямую затронут брокеров и доверительных управляющих, которые сейчас работают на рынке капиталов.
В настоящий момент они могут собирать лишь усечённый объём информации, но для проведения операций с криптовалютой этого уже не хватит.
Также криптокомпаниям придётся сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках на сумму свыше 1 млн рублей.
В дополнение к вышеуказанным мерам ЦБ откроет цифровым депозитариям доступ к своей «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента» для блокировки высокорисковых операций.
#Россия #крипторынок #криптовалюта #регулирование #информация #ЦБ #Росфинмониторинг