Мошенники и криминал начали использовать новую схему. Вместо фирм-однодневок они теперь покупают действующие компании с хорошей репутацией, полностью меняют владельцев, директора и открывают новые расчетные счета.
После этого, мошенники предлагают предпринимателям якобы выгодные поставки с полной предоплатой.
Покупатели доверяют многолетней истории компании и переводят деньги, после чего аферисты обналичивают средства и исчезают.
А всё потому, что надобно проверять не только историю бизнеса, но и недавние изменения в составе владельцев и руководства компании.