Возможные штрафы за перевод.

Налоговая может штрафовать за переводы на карту, если признает их доходом, с которого не уплачен налог, сообщил юрист Юрий Мирзоев.
По его словам, ФНС следит за сомнительными переводами, особенно регулярными от юрлиц и ИП (за продажу товаров или услуг, а также сдачу жилья).
Штрафы составляют 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла и до 40%, если скрытие дохода доказано налоговиками.
То есть фактически любой более-менее крупный перевод могут посчитать доходом.