Российские финансовые организации начали внимательнее проверять компании, которые работают с криптовалютой и стейблкоинами, особенно USDT.
После принятия закона о цифровой валюте банки стали просить юрлица объяснить экономический смысл операций с криптой и рассказать о своих контрагентах (кто такие по жизни, чем дышат – вот это вот всё).
Причем, вопросы получают даже компании, которые не участвуют в специальном экспериментальном режиме по криптоплатежам во внешней торговле.
Такие запросы чаще направляют банки, работающие с ВЭД. Не кампания, не массовая паранойя пока, но тренд нащупан.
Банки также интересуются, зарегистрирован ли криптоконтрагент в реестре операторов обмена цифровых валют ЦБ и соблюдает ли правила противодействия отмыванию денег.
Правда, закон вступает в силу 1 сентября, а самого реестра операторов пока еще нет...
Да, правила еще не работают, но вы там эт самое, не нарушайте, не хулиганьте, уже!
#USDT #Россия #банки #финансы #крипто #бизнес #криптовалюта
