Среди них:
— снятие денег в течение суток после оформления кредита;
— перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через СБП;
— смена номера телефона для авторизации в интернет-банке;
— непривычное время суток, которое использует клиент для денежного перевода или снятия денежных средств через банкомат;
— клиент использует для перевода или снятия денежных средств нетипичную сумму;
— необычное местонахождение банкомата для клиента;
— запрос на выдачу денежных средств несвойственным клиенту способом, например, по QR-коду;
— изменение активности телефонных разговоров клиента за шесть часов до денежной операции;
— изменение характеристик телефона, с которого клиент снимает деньги;
— наличие вредоносных программ на устройстве;
— пять и более отказов в выдаче средств за один календарный день.
#банки #финансы #клиенты #деньги
P.S. А потом, все разводят руками делают удивлённые глаза и не понимают, почему вдруг клиенты уходят в наличман.