Лефортовский суд Москвы арестовал Алексея Седушкина, гендиректора брокера «Инвестиционная палата», и Юлию Хандошко, главу европейского брокера Mind Money
Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Максимальная санкция по статье — до 10 лет лишения свободы ❌
«Инвестиционная палата» с весны 2022 года была оператором централизованного обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами
Нерезиденты выкупали у россиян иностранные ценные бумаги, заблокированные в депозитариях Euroclear и Clearstream, используя средства со счетов типа «С» — специальных счетов внутри РФ, куда поступают выплаты по российским активам иностранцам
💸 За два этапа обмена в 2024 году брокер провёл сделок на 10,64 млрд рублей. После этого компания также организовывала частные обмены ценными бумагами. Активы клиентов «Инвестиционной палаты» на депозитарном обслуживании превышали 120 млрд рублей
Юлия Хандошко возглавляла кипрского брокера Mind Money, работающего под надзором CySEC. Компания помогала российским инвесторам получать лицензии у европейских регуляторов для разблокировки иностранных ценных бумаг, а также предоставляла доступ к торгам на международных биржах
🤔 И вот здесь возникает вопрос — если схема была официальной и прозрачной, почему сейчас заведено уголовное дело?
По данным источников, через эти механизмы мог происходить вывод средств нерезидентов с заблокированных счетов типа «С» в обход установленных ограничений. Точные объёмы в материалах дела не раскрываются, но сам факт возбуждения дела говорит о том, что вопросы у следствия есть ‼️
Что это значит для рынка?
🔹 Правовая неопределённость — арест организаторов схем обмена добавляет рисков для тех, кто всё ещё надеется на возврат замороженных иностранных активов через альтернативные каналы в будущем
🔹 Усиление комплаенса — Банк России и европейские регуляторы теперь, видимо, ужесточат контроль за операциями со счетами типа «С» и кросс-граничными свопами
🔹 Охлаждение альтернативных каналов — инвесторы и брокеры впредь должны быть осторожнее с любыми схемами разблокировки, пока не появятся чёткие разъяснения
Самое тревожное в этой истории не сам факт уголовного дела, а то, что под ударом оказался легальный, ранее одобренный механизм 😓
Как вы считаете, действительно ли из-за этого нерезиденты могли выходить больше положенного?
👍 — да, очень вероятно
🚀 — скорее всего нет
📱 Переходите в приложение БАЗАР
