С точки зрения банкротства, сделки за последние 3 года до принятия заявления судом (вынесения определения о принятии судом заявления о признании должника банкротом) находятся в зоне максимального риска.
Аудит сделок предназначен для того, чтобы вы могли провести «инвентаризацию рисков» до того, как их найдет арбитражный управляющий или налоговая.
Проверьте сейчас:
1. Сделки с неравноценным встречным исполнением (Цена вопроса).
Здесь проверяются сделки, совершенные в течение 1 года до банкротства (или после подачи заявления).
2. Сделки с целью причинения вреда кредиторам (Вывод активов)
Период подозрительности — 3 года до банкротства (или после подачи заявления).
Аффилированность: Был ли покупатель связан с директором или собственником (родственники, друзья, общие компании, бывшие сотрудники) или фактическая аффилированность например как сделка совершенная на условиях отличающихся от правил и обычаев делового оборота?
3. Сделки с предпочтением (Очередность)
Период подозрительности — от 1 до 6 месяцев до банкротства (или после подачи заявления). Проверяется, не «выбрали» ли вы одного кредитора в ущерб другим.
4. Документарный аудит
Самая частая причина субсидиарки — отсутствие документов.
В нашей новой статье - полный чек-лист аудита + таблица уровней риска по категориям сделок + 3 важных совета для первых лиц. ЧИТАТЬ
***
Оставьте заявку на QGroup.one
Позвоните +7 923 733 03 03
Или напишите нашему специалисту в МАКС