#melbet — посты и обсуждения

Что случилось

ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое обеспечивало финансовые операции для запрещённых в России онлайн-казино — MelBet, Azino, Pin-Up, Leon, MostBet, 888Casino и других. Ежедневно через платформу проводились тысячи транзакций.

Кого задержали

На данный момент задержаны 24 участника преступного сообщества, ещё 8 человек объявлены в розыск. Лидеры и наиболее активные члены группировки заключены под стражу.

Как была организована схема

По данным ФСБ, структура ОПС делилась на четыре блока:

Финансовый блок — отвечал за незаконный оборот средств платежей, приобретение дропперских юрлиц, банковских реквизитов и SIM-карт

Операционный блок — управлял структурой и взаимодействовал с онлайн-казино

Бухгалтерское подразделение — вело учёт криптовалютных активов и распределяло доходы

Служба безопасности — занималась конспирацией и защитой участников от раскрытия

Сколько казино обслуживала сеть

Деловыми партнёрами ОПС были 15 онлайн-казино. В список попали: Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino.

Что изъяли

В ходе обысков у фигурантов изъяли крупные суммы наличных, предметы роскоши и дорогие автомобили. Деньги хранили прямо в шкафах — в офисах и загородных коттеджах организаторов.

Статус расследования

На имущество фигурантов суд наложил арест. Для определения точной суммы незаконного дохода, полученного преступным путём, назначены судебные экспертизы.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям об организации незаконного игорного бизнеса, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нём (ст. 171.2, 187, 210 УК РФ).

Мнение

ФСБ и СК провели масштабную операцию против финансовой инфраструктуры теневого гемблинга. Под удар попали не сами казино, а платформа, через которую шли деньги. 24 задержанных, 8 в розыске, арест имущества — мера серьёзная. Вопрос в том, удастся ли полностью остановить поток транзакций или схема быстро восстановится на новой инфраструктуре. Экспертиза покажет масштаб доходов, но уже очевидно: это один из самых громких ударов по онлайн-казино в России за последнее время.

#ФСБ #СК #онлайнказино #PinUp #MelBet #Azino #незаконныйгемблинг #криптовалюта