Если разница между поступлениями на карту и официальным доходом превысит 2,4 млн рублей в год, то налоговая сможет запросить пояснения, а при выявлении незадекларированного дохода назначить штрафы, в отдельных случаях возможна и уголовная ответственность. Под контроль не попадут переводы от близких и разовые бытовые переводы, а алгоритм будет отслеживать регулярность, одинаковые суммы и большое число отправителей. https://max.ru/c/-72797457696898/AZ2nW282ZXI
