И это не про обнальщиков. Под блокировку попадают старые участники рынка, которые годами сидели на бирже. У одного чувака зависло 500к USDT (40 млн рублей). Биржа просто сказала: «ждите 30 дней, идёт проверка». Никаких объяснений.
Что происходит:
Bybit тихо отключает россиян. Не официально, но по IP и документам РФ — блокировка. Автоматика сканирует историю, и если хоть раз был контакт с сомнительным кошельком — триггер срабатывает. Даже если ты просто хранил деньги и не выводил.
Кто под ударом:
Обычные люди, у кого были крупные суммы. Не те, кто гонял P2P или обналичивал, а именно холдеры. Просто сидели в USDT и всё.
Что делать, если уже заблокировали:
Собрать всё:
• Скрины транзакций, чеки P2P, выписки с других бирж
• Пробить свои кошельки через AML-сервисы (BitOK, AMLBot) — чтобы самому понять, есть ли риски
• Написать в поддержку одним пакетом, не по частям
И да, ждать. Обычно от недели до месяца.
Моё мнение:
Bybit будет только жестче. Они боятся санкций, поэтому проще заморозить, чем разбираться. Если у вас там крупные суммы — лучше уводить в холодный кошелек. Мелким — либо уходить в VPN и не светиться, либо готовиться, что в какой-то момент может прилететь блокировка.