утром задал вопрос, вечером получил ответ
$SMLT
КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО “Ъ”, ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ОПС), ОБНАЛИЧИВШЕГО БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБ., ПОЛИЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОКУРАТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛА БЫВШЕГО ЧЛЕНА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА «ДЕЛОВОЙ РОССИИ», СОЗДАТЕЛЯ НЕЙРОСЕТИ VIJU СЕРГЕЯ МАЛОФЕЙКИНА. ВЫЙТИ НА ИЗВЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СЛЕДСТВИЮ ПОМОГЛИ УЧАСТНИКИ ОПС, ДАВШИЕ ПОКАЗАНИЯ О ЕГО РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ В ТЕНЕВОМ БИЗНЕСЕ. СУДЯ ПО РАСКРЫТЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ПРОВОДКАМ, КРУПНЕЙШИМИ КЛИЕНТАМИ ОПС ВЫСТУПАЛИ КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГК «САМОЛЕТ».
Фигуранты, по данным “Ъ”, использовали несколько схем. Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”». И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10–15%, то для строителей они доходили до 20%. Чуть менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.