АСП-Агентство информирует, что в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ирека Такиуллина, Руслана Шайхутдинова, Наиля Шаймуратова, Роберта Габитова и Максима Еремина.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Как полагает следствие, с февраля 2011 по март 2019 года в Башкортостане председатель правления ПАО «Роскомснаббанк» Флюр Галлямов, член совета директоров этого банка Ира Латыпова, бенефициар ГК «Первый трест» Рифат Гарипов, заместитель председателя правления банка Такиуллин, начальник управления кредитования банка Шайхутдинов, его заместитель Шаймуратов, фактический руководитель службы безопасности группы компаний «Первый трест» и гендиректор ООО «Квант» Габитов, а также неустановленные сотрудники банка и группы компаний «Первый трест» осуществили кредитование подконтрольных им заемщиков с сомнительной платежеспособностью более чем на 8 млрд рублей.
Кроме того, с февраля 2018 по январь 2019 года Галлямов, Латыпова, Гарипов, Такиуллин, Шайхутдинов, а также гендиректор ООО «Первый трест недвижимость» Еремин, гендиректор ООО «Золотой запас» Жанна Глобенко и неустановленные лица, действуя от имени ООО «Золотой запас», похитили денежные средства 1666 граждан.
Для этого были заключены агентские договоры с рядом фирм через инвестиционную электронную платформу «Золотой запас», офисы которой располагались в зданиях ПАО «Роскомснаббанк». Хищения происходили под видом заключения договоров займа.
В результате потерпевшим причинен ущерб более чем на 690 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.
В отношении Глобенко состоялся обвинительный приговор. Галлямов, Гарипов и Латыпова объявлены в международный розыск.
В отношении неустановленных лиц расследование продолжается.