В условиях высокой конкуренции и ужесточения регуляторных требований, предпринимателям критически важно минимизировать риски при подборе деловых партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать обдуманные и безопасные деловые решения: сервис проводит тщательную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В списке предложенных услуг osint анализ https://deanon.online/ и другие для стабильной работы и безопасности вашей деятельности!
Для кого могут потребоваться услуги Deanon
Deanon выполняет широкий спектр проверок, в том числе проверка документов и подлинности информации, KYC/AML-проверка покупателей, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, репутационный аудит юрлица или человека. А это означает, обращение к настоящим специалистам может потребоваться широкому кругу участников рынка:
•
Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие фирмы обычно не имеют собственной службы безопасности – Deanon закрывает данную потребность, обеспечивая оперативный и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
•
Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при выборе подрядчиков требуется формализованная проверка по внутреннему регламенту и нормам законодательства – Deanon обеспечивает набор документов и аналитическую отчетность, которая соответствует стандартам комплаенса.
•
Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счетов или заключением сделки банкам и инвесторам необходимо подтвердить надежность клиента – аудит KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют структурировать риски и соответствовать требованиям регуляторов.
•
Консалтинговым и юридическим компаниям. Юристы и консультанты периодически сталкиваются с необходимостью собрать досье на контрагентов для сопровождения сделки или судебного спора – Deanon сможет предоставить систематизированные данные и источники, какие можно использовать как основу для правовой позиции.
•
Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков нужно убедиться в их действительной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и бюджетной устойчивости сокращает риск срыва поставок и мошенничества.
Какие конкретно задачи решает проверка контрагентов
Собственная база и доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении компании позволяют получить не только выписку из реестра, а полную историю организации и реальные сведения на момент запроса, причем клиент отлично понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчет с подробной аргументацией. В зависимости от задачи (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) формируется индивидуальный перечень проверок, чтобы не платить за ненужное и получить непосредственно такие данные, которые потребовались для принятия решения. И заметим, что команда специалистов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первой проверки до глубокого анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько видов рисков:
•
Правовые риски. Верификация документов и регистрационных данных помогает убедиться, что фирма реально существует, не находится на этапе банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом действовать от ее имени.
•
Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансового обеспечения позволяет оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.
•
Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и другие маркеры неблагонадежности.
•
Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают соответствовать регламенту по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.