Представители OFAC заявили, что криптобиржи обрабатывали транзакции, связанные с криптокошельками, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Эта организация признана в США террористической организацией. По версии американских властей, британские платформы использовались для перемещения средств в обход действующих санкционных ограничений.
Под санкции также попал иранский бизнесмен Бабак Занджани (Babak Zanjani). Как считают в американском ведомстве, предприниматель связан с обеими британскими криптобиржами и участвовал в схемах, помогающих властям Ирана обходить нефтяные санкции
Санкции OFAC предполагают блокировку активов бизнесмена и двух криптобирж на территории США, а также запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с фигурантами перечня. Ранее аналитики компании TRM Labs заявили, что активность, связанная с обходом международных санкций, выросла на крипторынке за год более чем на 400% в долларовом выражении.
