Итальянская полиция ликвидировала подпольный банк

Итальянская полиция ликвидировала подпольный банк, который обслуживал членов мафиозных кланов 'Ндрангета и Каморра. Прикрытием служила фирма по аренде автомобилей недалеко от Милана. В ходе операции арестовано 11 человек, изъято активов на 24 миллиона долларов.

Схема была простой и эффективной: клиенты передавали наличные, а 'банк' переводил средства за границу или конвертировал их в криптовалюту. Это позволяло мафии легализовывать доходы от наркоторговли и других преступлений, обходя банковский контроль.

Этот случай напоминает, что криптовалюты остаются удобным инструментом для нелегальных финансовых операций, несмотря на все усилия регуляторов. Прозрачность блокчейна не всегда помогает, если преступники используют подставные компании и наличные.