АСП-Агентство информирует, что ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность преступной группы, создавшей схему ухода от налогов для 40 тыс. компаний реального сектора.
Задержаны подозреваемые в организации площадки "бумажного НДС", из-за которой бюджет РФ недополучил свыше 1 трлн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК.
Задержанные уже были ранее судимы по экономическим преступлениям.
По данным ведомства, злоумышленникам удалось организовать более 4,8 тыс. транзитных организаций для обналичивания денег и вывода их в теневой оборот.
Во время расследования в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошло более 30 обысков по адресам подозреваемых, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.
За неделю в России выявили уже две мошеннические схемы ухода от налогов.
По предварительным подсчетам, речь идет о махинациях более чем на 1-1,5 трлн руб. МВД, СКР и ФСБ совместно расследуют дела, сотрудничая с налоговыми органами.