Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом

Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма

🌐 Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу выступили на семинаре по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков.

📍🇺🇿 Мероприятие прошло в Ташкенте на базе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединило представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы.

Семинар направлен на оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок.

🎙️ Со стороны финансовой разведки России с лекциями выступили: начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и сотрудники подразделения Евгения Айсина и Илья Пегасов.

Представлены:

📌 функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга;

📌 практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ;

📌 подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР).