Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) провело обыски

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) провело обыски в офисах криптобирж CoinDCX и Delta Exchange. Ведомство подозревает, что платформы направляли сделки индийских пользователей на Binance, Bybit и другие международные биржи через подставную компанию, зарегистрированную в Коста-Рике.

Формально CoinDCX и Delta Exchange работают в Индии легально, но ED считает, что часть торговых потоков уходила в обход местных регуляторов. Если подозрения подтвердятся, биржам грозят крупные штрафы и ограничение деятельности.

Это не первый случай, когда индийские власти преследуют криптобиржи за офшорные схемы. Ранее под блокировку попали сайты Binance и других международных площадок. Теперь под удар попали и местные игроки — сигнал, что регулятор намерен контролировать каждый шаг криптоиндустрии в стране.