"Криптовалютная компания HTX попала под санкции правительства Великобритании, которое утверждает, что биржа была частью «инфраструктуры», использовавшейся Россией для обхода санкций, и помогла вернуть Кремлю 1,5 миллиарда долларов.
Согласно заявлению, опубликованному во вторник, панамская компания Huobi Global SA, управляющая биржей HTX, была одной из 18 организаций, попавших под санкции Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании за помощь России в обходе ограничений, призванных помешать ее военным действиям.
Санкции направлены против сети A7 — «поддерживаемой Кремлем системы, предназначенной для обхода западных санкций, финансирования военных закупок и обработки средств от продажи нефти для поддержания военной экономики», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник. «Эта группировка использует киргизский банк, который, как мы подозреваем, содействует платежам в рамках этой сети, а также крупную международную криптовалютную биржу, через которую, как мы полагаем, в руки Кремля поступило более 1,5 миллиарда долларов».
Россия была практически полностью отрезана от мировой финансовой системы после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. С тех пор регулирующие органы и правительства пытаются пресечь незаконные финансовые потоки, которые помогали России поддерживать военные действия. В заявлении Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании говорится, что Кремль все чаще прибегает к теневым сетям и теневым финансовым системам, чтобы продолжать военные действия.
«Соблюдение нормативных требований остается нашим абсолютным приоритетом в HTX, — заявил представитель компании в электронном письме. — Мы активно отслеживаем и строго соблюдаем нормативные требования во всех юрисдикциях, где мы работаем по всему миру, включая Великобританию».
Компания HTX, ранее известная как Huobi, состоит из нескольких юридических лиц, и структура ее собственности не является прозрачной. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании назвало Huobi Global SA первым ответчиком по судебному иску, поданному против биржи, заявив, что эта компания «является владельцем, оператором и контролером биржи HTX». Управление подало иск против биржи, заявив, что компания незаконно рекламировала финансовые продукты среди потребителей в Великобритании.
Джастин Сан, криптомиллиардер китайского происхождения, является советником компании HTX. Ранее он был тесно связан с семейством Трампа в сфере цифровых активов, хотя в последние месяцы это партнерство оказалось под вопросом.
Согласно документам, поданным в Высокий суд Англии, юристы, представляющие интересы бывшей холдинговой компании HTX, заявили, что панамская компания на протяжении многих лет заявляла о себе как об операторе биржи.
«Несмотря на то, что Huobi Global S.A. будет взаимодействовать с соответствующими органами власти Великобритании, чтобы выяснить причины принятия таких мер и оперативно решить все проблемы, это решение не оказывает и не должно оказывать никакого влияния на онлайн-биржу HTX», — говорится в заявлении HTX, опубликованном в среду.
По заявлению компании, глобальная деятельность HTX не пострадала. Представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании отказался от комментариев."
Источник: https://www.bloomberg.com