После принятия закона о регулировании криптовалюты цифровые депозитарии, которые будут хранить и учитывать криптоактивы россиян, подключат к платформе «Знай своего клиента» Центробанка.
Регулятор будет передавать депозитариям данные о рисках клиентов, а высокорисковым пользователям смогут ограничивать доступ к услугам. Для работы с криптовалютой потребуется полная идентификация, включая сведения о бенефициарах и выгодоприобретателях. Операции с цифровыми активами на сумму более 1 млн рублей попадут под обязательный контроль с передачей информации в Росфинмониторинг. Кроме того, вводится правило Travel Rule, по которому переводы криптовалюты должны сопровождаться данными отправителя и получателя.
Источник: Crypto HD