Новые технологии в сфере ПОД/ФТ обсудили на международной конференции в Москве

🇷🇺 5 ноября в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялась Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность».

🌐 Программа объединила российских и зарубежных представителей подразделений финансовой разведки, научно-образовательного сообщества и экспертов в области финансовой безопасности

🎙️ На открытии конференции обращение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко огласила его помощник Наталья Паршикова

«Сегодня финансовая безопасность является фундаментом государственного суверенитета, а ваша работа находится на передовом краю защиты этого суверенитета. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма давно вышло за рамки сугубо ведомственных задач. Над её решением работает множество профильных министерств и ведомств, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах», - отметил Дмитрий Чернышенко

🎙️С приветственными словами к участникам также обратились статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев

Герман Негляд обратил внимание на проблему использования новых технологий в противоправных целях: цифровые инструменты позволяют преступным сетям действовать крайне быстро и одновременно в нескольких юрисдикциях. Как подчеркнул замглавы ведомства, для борьбы с этой угрозой важны общие усилия стран и развитие таких аналитических инструментов, как Международный центр оценки рисков (МЦОР).

«Ряд новых технологий и решений уже активно применяется как на этапе выявления подозрительных операций в момент их проведения, так и в постанализе комплаенс-подразделениями частного сектора и аналитиками финансовой разведки. Так, благодаря применению нейросетей аналитик может работать с неструктурированными данными, оценивать не только совокупность операций, а поведение лица в целом, в том числе прогнозировать его», - сказал Герман Негляд.

🎙️ Продолжением открытия стала панельная дискуссия, модератором которой выступила проректор по учебной и методической работе Финансового университета Екатерина Каменева

В центре обсуждения: возможности применения новых технологий для повышения эффективности ПОД/ФТ, а также сопутствующие риски для финансовой безопасности.

📌 Участники рассмотрели перспективы использования искусственного интеллекта в анализе финансовых операций, вопросы выявления противоправной деятельности с использованием цифровых активов и адаптации инструментов финансового мониторинга к изменениям технологической среды. Особое внимание было уделено обмену опытом между подразделениями финансовой разведки и развитию компетенций специалистов в условиях цифровой трансформации

📌 Дальнейшая работа конференции прошла в рамках четырех тематических секций, посвященных искусственному интеллекту и лидерству, возможностям и рискам применения ИИ в сфере ПОД/ФТ, развитию цифровых активов и виртуальных валют, а также новым технологиям в науке и образовании в области финансовой безопасности

Организаторы мероприятия Росфинмониторинг, МУМЦФМ, Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Фонд «Христианское милосердие»