Руководителей Mind Money и «Инвестпалаты» арестовали по делу о конвертации американских депозитарных расписок в акции российских компаний по поддельным документам. Операцию проводила ФСБ, в деле как минимум пять фигурантов: трое под стражей, двое под домашним арестом.
Ущерб от действий оценивается в 7 млрд рублей. По версии следствия, руководители брокеров действовали в сговоре и использовали фальсифицированные бумаги, чтобы обойти запрет на конвертацию расписок, приобретённых после апреля 2022 года. Сама по себе такая операция не является преступлением и в первые годы после введения ограничений считалась популярной инвестиционной стратегией из-за дисконта на зарубежных площадках. Юристы рекомендуют другим участникам рынка, работавшим с подобными схемами, проверить документы по своим сделкам, поскольку дело может привести к более широким проверкам.
Источник: Forbes Russia