После выборов банки усилят контроль за происхождением наличных.

Центральный банк готовит рекомендации, согласно которым при пополнении счетов у физических и юридических лиц будет проводиться более тщательная проверка источника средств. Под контроль попадут также операции по внесению наличных и обмену валюты. В то же время регулятор вносит изменения в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.

По словам главы службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, подозрительные наличные могут поступать через рынки и нелегальные криптообменники. Ужесточение контроля вызвано ростом объема наличных в обращении на 2,5 трлн рублей с начала года.

✅Подпишись