В январе-июне 2025 года Банк России обнаружил 4,183 субъекта, занимающихся нелегальной деятельностью, среди которых компании, проекты и индивидуальные предприниматели. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщает регулятор.
В частности, было идентифицировано 467 нелегальных кредиторов (по сравнению с 1021 в аналогичном периоде 2024 года), 2,328 финансовых пирамид (против 1,723 годом ранее) и 1,365 незаконных участников рынка ценных бумаг (в 724 случая в прошлом году).
Центральный банк подчеркивает распространенность мошеннических схем, связанных с обучающими курсами и имитацией торгов, после которых обещается помощь в выходе на иностранные биржи. Для привлечения клиентов псевдоброкеры используют "холодные" звонки с элементами социальной инженерии, нативную рекламу в популярных социальных сетях и персональные консультации в телеграм-каналах.
Также увеличилось число интернет-проектов, предлагающих торги на криптовалютных биржах. В условиях снижения доверия к иностранным ценным бумагам, мошенники стали активнее привлекать аудиторию, преимущественно из соцсетей, к играм на курсовых колебаниях криптовалют, как сообщает ЦБ.
Для борьбы с нелегальной деятельностью на финансовом рынке, информация обо всех выявленных случаях передается правоохранительным органам, ФАС и другим структурам.
В первом полугодии 2025 года по результатам рассмотрения материалов, предоставленных регулятором (включая данные за предыдущие периоды), было возбуждено более 240 административных дел по различным статьям КоАП РФ, в том числе свыше 200 дел за незаконное осуществление профессиональной деятельности в сфере предоставления потребительских займов, а также принято более 300 иных мер реагирования. Доступ к более чем 11,000 интернет-ресурсов, принадлежащих нелегальным участникам финансового рынка и имеющим признаки финансовых пирамид, был ограничен, при этом потенциальная аудитория заблокированных ресурсов превысила 20 миллионов пользователей.
